证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-059
鑫磊压缩机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2025 年 11 月 12 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知于 2025 年 11 月 12 日以口头方式送达全体董事。根据《公司章程》《董
事会议事规则》等的有关规定并经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免
通知时限要求。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事阳辉
先生、余劲国先生、曹亮亮女士及董事钟仁志先生以通讯表决方式出席会议。会
议由董事长钟仁志先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文
件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人
的议案》
据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的相关规
定，结合公司实际情况，董事会选举董事长钟仁志先生为代表公司执行事务的董
事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于确认第三届董事会审计委员会成员及召集人的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的相关
规定，结合公司治理结构调整及审计委员会职能变化情况，董事会确认公司第三
届董事会审计委员会仍由钟仁志先生、余劲国先生、曹亮亮女士组成，其中余劲
国先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
鑫磊压缩机股份有限公司董事会
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