证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-071
国安达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召集和召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00。
由公司过半数董事推举董事洪清泉先生主持本次股东会。
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过 现场和网络投票的股东 及股东授权委托代表共 136 人，代表股份
授权委托代表共 3 人，代表股份 9,091,960 股，占公司股份总数的 5.0010%；通
过网络投票的股东 133 人，代表股份 67,954,272 股，占公司股份总数的 37.3779%。
公司董事、部分高级管理人员和公司聘请的律师。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决
结果如下：
（1）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意 76,643,292 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 99.4770%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所
持有效表决权的半数；反对 387,640 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.5031%；弃权 15,300 股，占出席本次股东会股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0199%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,941,300 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 90.7247%；反对 387,640 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 8.9231%；弃权 15,300 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.3522%。
（2）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 76,642,492 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 99.4760%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所
持有效表决权的半数；反对 388,440 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.5041%；弃权 15,300 股，占出席本次股东会股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0199%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,940,500 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 90.7063%；反对 388,440 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 8.9415%；弃权 15,300 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.3522%。
（3）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意 76,642,492 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 99.4760%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所
持有效表决权的半数；反对 388,440 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.5041%；弃权 15,300 股，占出席本次股东会股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0199%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,940,500 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 90.7063%；反对 388,440 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 8.9415%；弃权 15,300 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.3522%。
（4）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 76,644,492 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 99.4786%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所
持有效表决权的半数；反对 386,440 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.5015%；弃权 15,300 股，占出席本次股东会股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0199%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,942,500 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 90.7524%；反对 386,440 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 8.8954%；弃权 15,300 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.3522%。
（5）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 76,644,492 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 99.4786%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所
持有效表决权的半数；反对 386,440 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.5015%；弃权 15,300 股，占出席本次股东会股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0199%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,942,500 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 90.7524%；反对 386,440 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 8.8954%；弃权 15,300 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.3522%。
（6）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：同意 76,643,292 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 99.4770%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所
持有效表决权的半数；反对 386,440 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.5016%；弃权 16,500 股，占出席本次股东会股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,941,300 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 90.7247%；反对 386,440 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 8.8955%；弃权 16,500 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.3798%。
四、律师出具的法律意见
股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东会规则》和公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资
格、出席本次股东会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
四次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
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