证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-043
山东沃华医药科技股份有限公司
该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第六次（临时）会议于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，会
议通知于 2025 年 11 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议
应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生召集。
会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》。
决议内容：同意改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 20 万元。
该议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日
起生效。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的
公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查
阅。
二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
同意于2025年11月28日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司
司2025年第四次临时股东会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日
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