证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-051
安徽华恒生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 38
普通股股东所持有表决权数量 92,555,264
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.08
注：截至股权登记日，公司总股本为 250,115,693 股，其中公司回购专户中的股份数量为
次股东会享有表决权的股份总数为 249,619,093 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
五届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
五届董事会独立董事
届董事会独立董事
才）先生为公司第五届董事
会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
为公司第五届董
事会非独立董事
为公司第五届董
事会非独立董事
为公司第五届董
事会非独立董事
为公司第五届董
事会非独立董事
公司第五届董事
会非独立董事
为公司第五届董
事会独立董事
公司第五届董事
会独立董事
FUCAI（王富才）
先生为公司第五
届董事会独立董
事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：李洋、张诗韵
公司 2025 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格
及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
规定，本次股东会决议合法有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
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