证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-044
中信出版集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 2 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 2 日
年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；
（2）网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票
结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 应选人数
立董事候选人的议案》 （5）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 应选人数
董事候选人的议案》 （3）人
特别提示和说明
届董事会第三十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年
的相关公告。
交易所审核无异议，现提交股东会进行表决。
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总
数不得超过其拥有的选举票数。
并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股
凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议
的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见
附件三），以便登记确认，并附身份证件及股东账户卡复印件。信函或电子邮件须在 2025 年 11 月 28 日
下午 17:00 之前送达或发送邮件至公司邮箱，函件上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
联系人：张海东
联系电话：010-84156171
传真：010-84156171
电子邮箱：IR@citicpub.com
联系地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层董事会办公室
邮编：100020
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东会提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席中信出版集团股份有限公司
会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期自本次授权书签署之日起至该次股东会会
议结束之日止。
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选
董事候选人的议案》 5人
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选
事候选人的议案》 3人
注：
权”的栏目里划“√”为准；
准。
委托方姓名/名称（签字或盖章）：
委托方身份证号码或营业执照号码：
委托人股东证券账户号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三
中信出版集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
参会股东登记表
股东姓名（名称）
统一社会信用代码／身份证件号码
股东账号
持股数量
工作单位及职务
联系电话
是否本人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
代理人工作单位及职务
代理人联系电话
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