证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-049
宁波迦南智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引》的相关要求和规定，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。根据修订后的《宁波迦南智能电气股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。鉴于公司第三届董事
会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司董事会按照相关法定程序进行换届。
公司于 2025 年 11 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，
王立明先生当选为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。王立明先生
符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与股东会选举
产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，其任期与第四届董事会任期
一致。本次职工代表董事选举产生后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会
附件：职工代表董事简历
王立明：男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
工程师。2000 年 7 月至 2006 年 2 月，就职于宁波新海电气股份有限公司，任车
间主任；2006 年 3 月至 2016 年 10 月，就职于宁波迦南电子有限公司，任计划
部部长；2016 年 11 月至今任迦南智能计划部经理；2016 年 11 月至 2025 年 9 月
任迦南智能监事会主席。
截至本公告披露日，王立明先生未直接持有公司股份，通过宁波鼎耀企业管
理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 70,454 股，占公司总股本 0.04%，
间接持股比例为 0.04%；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
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