长江出版传媒股份有限公司
二〇二五年十一月·武汉
目 录
长江出版传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程
议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案
长江出版传媒股份有限公司
召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日下午 14:30
股权登记日：2025 年 11 月 14 日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室
会议内容：
审议《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所
的议案》
一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的
人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
议案 1： 长江出版传媒股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
为做好公司 2025 年度财务审计及内控审计工作，鉴于信永中和
会计师事务所已完成公司 2024 年度审计工作，聘期届满，按照《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考
虑公司经营发展及对审计服务的需求，经履行公开招标程序后，公司
董事会审计委员会审核建议，公司第七届董事会第四次会议审议通过，
拟变更天健会计师事务所为 2025 年度财务审计机构及内部控制审计
机构，聘期 1 年，费用为 172 万元人民币。天健会计师事务所的基本
情况如下：
一、机构信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。
天健2024年经审计的业务收入总额为29.69亿元，审计业务收入
为25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。天健2024年上市公司审计客
户756家，审计收费总额7.35亿元。上市公司审计客户主要行业涉及
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学
研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数
为10家。
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提
职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需
华 仪
投 电气、
年 3 仪电气涉嫌财务造假，在后续 与华 仪电 气承
资 东 海
月 6 证券虚假陈述诉讼案件中被列 担连带责任，天
者 证券、
日 为共同被告，要求承担连带赔 健已 按期 履行
天健
偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行
能力产生任何不利影响。
天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、
自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监
管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：姜波，2010 年起成为注册会计
师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健执业，2025
年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：薛志娟，2016 年起成为注册会计师，2016 年
开始从事上市公司审计，2016 年开始在天健执业，2025 年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核中兵红箭、瑞斯康达等上市公司
审计报告。
项目质量复核人员：叶喜撑，2003 年起成为注册会计师，2003
年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天健执业，2025 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核超 5 家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复
核人员不存在可能影响独立性的情形。
本次审计服务费用预计总额为172万元（含税），其中财务审计
费用139万元（含税），内部控制审计费用33万元（含税），聘期一
年。较上一期审计费用212万元相比，同比下降18.87%。
本次审计费用定价主要考虑公司的业务规模、所处行业等多方面
因素，并依据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、
承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准，经履
行公开招标程序后，确定本次审计服务费用。
三、变更会计师事务所的情况说明
公司自2024年第二次临时股东会审议通过聘任信永中和提供审
计服务，为公司已提供审计服务年限为1年。在此期间，信永中和对
公司财务审计及内控审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司不
存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师
事务所的情况。
鉴于原聘任年审机构信永中和已完成公司2024年度审计工作，聘
期届满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
有关规定，综合考虑公司经营发展及对审计服务的需求，经履行招标
程序并根据评标结果，公司拟聘任天健为2025年度财务审计机构及内
部控制审计机构。
公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟
通，前任会计师事务所对变更事宜无异议，并确认截至本公告日，无
任何有关变更会计师事务所的事项需要提请本公司股东注意。前后任
会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任
注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好相
关沟通及配合工作。
上述议案，请予以审议。
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