奥美医疗用品股份有限公司
战略与可持续发展委员会工作细则
（2025年11月）
第一章 总则
第一条 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）
为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益
和决策的质量，同时为进一步保护公司相关方利益，加强公司履
行可持续发展的能力和意识，实现公司和社会的可持续发展，公
司特设战略与可持续发展委员会，作为负责公司长期发展战略、
重大投资决策和可持续发展事项的专门机构。
第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展
工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）、《奥美医疗用品股份有限公司章程》（下称“《公
司章程》”）等有关规定，特制定本细则。
第二章 人员构成
第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一
以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选
举产生。
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第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一
名，由公司董事长担任。
战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持
续发展委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由
其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况
向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与可持
续发展委员会召集人职责。
第六条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董
事的任期相同。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不
再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略与可持续发展委员会向董事会负责并报告工作，
主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展方面
的工作进行研究并提出建议。
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职权：
（一）战略发展方面的职权：
审议；
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资方案进行审议；
资产经营项目进行审议；
（二）可持续发展方面的职权：
（ESG）相关政策；
导意见；
和机遇，重点关注气候变化等关键议题；
不限于气候变化）执行情况、目标达成进展及完成情况，并
向董事会汇报；
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会形
成的决议和提案提交董事会审查决定。
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第十条 战略与可持续发展委员会履行职责时，公司相关部
门应给予配合，战略与可持续发展委员会日常运作费用由公司承
担。如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第四章 会议的召开与通知
第十一条 战略与可持续发展委员会召集人或两名以上（含
两名）委员联名可要求召开战略与可持续发展委员会会议。
第十二条 战略与可持续发展委员会会议以现场召开为原则，
在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时
可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议召开前三日须通知
全体委员，但在特殊或紧急情况下，经全体委员同意，召开临时
会议可豁免上述通知时限。
第十四条 战略与可持续发展委员会会议可采用专人送达、
邮件、电话、短信或微信等方式进行通知。
第五章 议事与表决程序
第十五条 战略与可持续发展委员会应由三分之二以上的委
员出席方可举行。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议应由委员本人出席，
委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席。
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委员会中的独立董事委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲
自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
面委托其他独立董事代为出席。
第十七条 战略与可持续发展委员会委员委托其他委员代为
出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授
权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十八条 战略与可持续发展委员会委员既不亲自出席会议，
亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略与可持续发展委员会委员连续两次不出席会议的，视为
不能适当履行其职权。公司董事会可以罢免其委员职务。
第十九条 战略与可持续发展委员会所作决议应经全体委员
的过半数通过方为有效。
战略与可持续发展委员会委员每人有一票表决权。
第二十条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案
进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责
任。
第二十一条 战略与可持续发展委员会会议的表决方式为投
票表决。
第二十二条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表
决结果，应以书面形式报公司董事会。
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第二十三条 战略与可持续发展委员会会议应进行书面记录，
出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议
的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
战略与可持续发展委员会会议记录作为公司档案由董事会秘
书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十四条 战略与可持续发展委员会委员对于了解到的公
司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十五条 本细则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执
行；本细则如与届时有效的法律、法规、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的
法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》的规定执行。
第二十六条 本细则由董事会负责制订和修订，自董事会审
议通过之日起生效，修订亦同。
第二十七条 本细则解释权归公司董事会。
奥美医疗用品股份有限公司
二〇二五年十一月
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