奥美医疗用品股份有限公司
总裁工作细则
（2025年11月）
第一章 总则
第一条 为规范奥美医疗用品股份有限公司（以下称“公司”
或“本公司”）总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司
高级管理人员依法履行职权，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
规范性文件，以及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下称
“公司章程”）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。
第二条 公司日常生产经营实行总裁负责制，设总裁一名，
副总裁若干名，由董事会决定聘任或解聘。
公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会
秘书。
第三条 本细则所称总裁与公司章程所称总裁相对应。总裁
根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常
经营管理工作负责人。
第四条 本细则是总裁及其他高级管理人员执行职务过程中
的基本行为准则。总裁及其他高级管理人员履行职权除应遵守本
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细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规章、规范性文件和
公司章程的规定。
第二章 高级管理人员的任职条件及任免程序
第五条 高级管理人员应符合公司章程规定的任职资格。
第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外
其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第七条 董事可受聘兼任总裁，副总裁或者其他高级管理人
员，但兼任总裁、副总裁、其他高级管理人员的董事不得超过公
司董事总数的二分之一。
第八条 公司总裁及其他高级管理人员实行董事会聘任制，
提名和聘任程序如下：
（一）公司总裁由董事长提名，由董事会决定聘任或解聘；
（二）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会决定聘
任或解聘；
（三）公司副总裁、财务总监由公司总裁提名，由董事会决
定聘任或解聘。
第九条 公司解聘总裁及其他高级管理人员的程序如下：
（一）解聘公司总裁，应由公司董事长提出解聘建议，由董
事会决定；
（二）解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，
由董事会决定；
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（三）解聘公司副总裁、财务总监，应由公司总裁提出解聘
建议，由董事会决定。
第十条 高级管理人员的任期由董事会确定。
第十一条 高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。有关
高级管理人员辞职的具体办法和程序在聘用合同中规定。
第三章 高级管理人员的义务与职权
第十二条 高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的
规定。公司章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适
用于高级管理人员。高级管理人员对董事会负有诚信的义务，应
当勤勉、尽责，并履行下列职责及义务：
（一）遵守国家法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职
责，维护公司法人财产权和公司、股东的合法权益；
（二）严格遵守公司章程、股东会和董事会决议，不得变更
股东会、董事会决议，不得越权行使职责；
（三）定期向董事会报告工作，听取意见。总裁应当根据董
事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资
金运用情况和盈亏情况，总裁必须保证该报告的真实性；
（四）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的年度经营
计划、投资方案和各项生产经营经济指标，推行经济责任制，保
证各项工作任务和生产经营指标的完成；
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（五）根据公司的经营宗旨和股东会决定的经营方针，建立
科学完善的经营管理体系并组织实施和改进经营管理工作；负责
公司组织机构的调整和人力资源的开发、管理和提高；
（六）采取切实措施，推进公司技术进步和管理现代化，提
高经济效益，增强公司自我改造和自我发展能力；
（七）倡导和树立现代企业文化和经营理念，塑造良好的企
业形象。
第十三条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会决定聘任或者解聘公司副总裁、财务
总监；
（七）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
负责管理人员或；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职
工的聘任和解聘；
（九）审议批准在董事会授权范围内的固定资产购买、处置
事项；
（十）审议批准在董事会授权范围内的投资事项；
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（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十四条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没
有表决权。
第十五条 总裁依据公司章程的规定及董事会的授权，决定
公司的经营开支等其他事项。
第十六条 总裁拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳
动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司员工等涉及员工切身利
益的规章制度时，应当事先听取职工的意见，并提交总裁办公会
议讨论决定。
第十七条 总裁不能履行职权时，由董事会指定一名副总裁
代行职权。
第十八条 公司对外正常的业务性合同，董事长可授权公司
总裁、其他高级管理人员或其他人员对外签署相关合同。
第十九条 公司正常的行政支出，由总裁在其权限范围内
执行。
第二十条 副总裁的职权范围为：
（一）依照分工负责具体的经营管理工作；
（二）协助总裁工作。
副总裁的职权范围可以由董事会在聘任时确定或在该人员与
公司签订的聘任合同中约定。
第四章 总裁办公会议
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第二十一条 总裁办公会议是研究和解决公司经营管理方面
重要问题的会议。
总裁为履行职权所做的决策除以总裁办公会议决议形式做出
外，还可以总裁决定指令方式做出。
第二十二条 总裁办公会议应出席人员包括总裁、副总裁、
财务总监、董事会秘书。根据总裁办公会议议题，总裁可要求其
他人员列席会议。
第二十三条 总裁办公会议主要是管理层针对专门事项或经
营需要召开的会议。包括但不限于以下情况：
（一）董事长提出时；
（二）总裁认为有必要时。
会议决议一经形成，所有相关人员均应遵照执行，任何人员
不得以未参加会议或有保留意见而拒绝执行或改变执行内容。
第二十四条 总裁应安排专人负责会议议题的收集及传递、
会议材料的准备、会议通知、会议安排、会议记录、会议纪要或
决议的整理等。
第二十五条 总裁办公会议原则上应当有二分之一以上的总
裁办公会议应出席人员出席时方可举行。如与会人员低于上述人
员总数的二分之一，会议应当另行召开。特殊情况下必须立即召
开的，可就紧急事项通过电话等方式征求未参加会议人员意见。
对于因故未能参加会议的上述应参加会议人员，会议结束后，
主持人应指示有关人员及时向其通报会议内容。
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第二十六条 应参加会议人员因故不能出席总裁办公会议的，
应向总裁或主持会议的副总裁请假；如对议题有意见或建议，可
在会前提出。
第二十七条 参加总裁办公会议的人员，应按议题准备意见，
准时参加会议。研究讨论问题时，应认真负责地提出意见和建议。
与总裁办公会议讨论议题有关的其他人员参加或列席会议的，
应当对讨论事项预先做好准备，并根据会议主持人的要求向会议
汇报，回答有关问题。
第二十八条 参加、列席会议的人员，应当遵守保密规定，
不得泄露会议讨论的秘密事项。
第二十九条 会议议题经充分讨论后形成纪要或决议，会议
纪要或决议由总裁或委托召集、主持会议的副总裁签署后下发执
行，并抄报董事长。总裁办公会会议记录保存 10 年。
第五章 有关报告制度
第三十条 总裁应定期向董事会提交公司经营管理工作报
告。
总裁应定期以书面形式向董事会报告工作，并自觉接受董事
会的监督、检查。下列事项总裁应向公司董事会作出报告：
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行为；
第三十一条 总裁应根据董事会的要求，向董事会报告公司
重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和重大投资项目的进
展情况，总裁必须保证该报告的真实性。
第三十二条 遇有重大事故、突发事件等事项时，总裁及其
他高级管理人员应在接到报告后尽快报告公司董事长。
第六章 绩效评价与激励约束机制
第三十三条 总裁及其他高级管理人员的绩效评价由董事会
薪酬与考核委员会负责组织，并制定相关的经营管理目标和绩效
考核方案。
除根据公司章程应由董事会聘任的高级管理人员以外的公司
其他管理人员的绩效考核由总裁负责组织。
第三十四条 总裁应当建立管理人员及职工薪酬与公司绩效
和个人业绩相联系的激励机制，并对违反法律、法规、公司规
章制度和规定的人员，视情节轻重，给予相应的处罚。
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总裁应组织制定并逐步建立公司公开、公正的绩效和个人业
绩评价标准和程序，需要报公司董事会或股东会审议的，自董事
会及／或股东会审议通过后执行。
第三十五条 总裁在拟定或决定对高级管理人员或职工的薪
酬或其他激励安排时，应当将对该等人员的业绩评价作为对其薪
酬和其他激励安排的依据。
高级管理人员不应参与本人薪酬及业绩评价的决定过程。
第三十六条 公司高级管理人员违反法律、法规或因工作失
职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或处分，直至
追究法律责任。
第七章 附则
第三十七条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行；
本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，
按有关规定执行。
第三十八条 本细则由董事会负责解释。
第三十九条 本细则自董事会审议通过之日起生效。
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