证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-044
珠海华金资本股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日（星期二）
（七）出席对象：
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A
层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 (该列打勾的栏目
可以投票)
非累积投票提案
（二）披露情况
提案 1.00 已于 2025 年 11 月 11 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第十一届董事会第十四次会议决议公告》《关于补选第十一届董事会非独立董事的
公告》。
（三）特别事项说明
提案 1.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表
决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）9:00—17:00。
（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公
司证券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：曹海霞
联系电话：0756-3612808
电子邮箱：caohaixia@huajinct.com
联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层
邮政编码：519030
六、备查文件
公司第十一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
珠海华金资本股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 28 日（现场股东大会结束当日）15:00。
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
照《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引（2025 年修订）》
执行。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限
公司于2025年11月28日召开的2025年第三次临时股东大会，代表本人(或本单位)依照
以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 (该列打勾的栏目
意 对 权
可以投票)
非累积
投票提案
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
（法人应加盖单位印章） 委托日期： 年 月 日
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