证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-041
珠海华金资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会
第十四次会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 5
日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事
法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议资格审查，董事会同意提
名增补邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》
（2025-042）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议资格审查，董事会同意聘
任邓华进先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之
日止。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任总裁的公告》（2025-043）。
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
同意于 2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式
在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层的会议室召开
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
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