证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-057
江西同和药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
园区公司会议室
本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证
券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：
通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 131,891,160 股，
占公司有表决权股份总数的 31.4063％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 130,992,592 股，
占公司有表决权股份总数的 31.1923％。
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 898,568 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2140％。
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 6,191,518 股，
占公司有表决权股份总数的 1.4743％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,292,950 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2604％。
通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 898,568 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2140％。
（三）公司董事、监事、高管、律师的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 8 人（副董事长梁忠诚先生请假）；公
司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席了会议，公司其他
高管列席了本次会议。上海市通力律师事务所见证律师蔡丛丛、俞挺
列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通
过了如下议案：
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 131,859,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0153％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 6,160,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.4938％；反对 20,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3270％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 131,849,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0153％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默认弃权 18,750 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：
同意 6,150,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.3298％；反对 20,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3270％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默
认弃权 18,750 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3432％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 131,849,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0153％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默认弃权 18,750 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：
同意 6,150,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.3298％；反对 20,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3270％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默
认弃权 18,750 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3432％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 131,849,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0153％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默认弃权 18,750 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：
同意 6,150,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.3298％；反对 20,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3270％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默
认弃权 18,750 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3432％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 131,845,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0184％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默认弃权 18,750 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意 6,146,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2652％；反对 24,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3916％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默
认弃权 18,750 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3432％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 131,849,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0153％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默认弃权 18,750 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：
同意 6,150,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.3298％；反对 20,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3270％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默
认弃权 18,750 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3432％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 131,818,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0184％；弃权 47,950 股（其中，因未投票默认弃权 18,750 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363％。
中小股东总表决情况：
同意 6,119,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.8340％；反对 24,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3916％；弃权 47,950 股（其中，因未投票默
认弃权 18,750 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7744％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 131,822,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0153％；弃权 47,950 股（其中，因未投票默认弃权 18,750 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 6,123,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.8986％；反对 20,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3270％；弃权 47,950 股（其中，因未投票默
认弃权 18,750 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.7744％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 131,822,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0153％；弃权 47,950 股（其中，因未投票默认弃权 18,750 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 6,123,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.8986％；反对 20,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3270％；弃权 47,950 股（其中，因未投票默
认弃权 18,750 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.7744％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 131,845,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0184％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默认弃权 18,750 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意 6,146,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2652％；反对 24,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3916％；弃权 21,250 股（其中，因未投票默
认弃权 18,750 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3432％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 131,471,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0184％；弃权 394,980 股（其中，因未投票默认弃权 365,780
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2995％。
中小股东总表决情况：
同意 5,772,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.2291％；反对 24,244 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3916％；弃权 394,980 股（其中，因未投票
默认弃权 365,780 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.3793％。
三、律师出具的见证意见
上海市通力律师事务所，律师：蔡丛丛、俞挺
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、
有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，
本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日
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