证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-077
深圳爱克莱特科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
第二次临时股东会的议案》（以下简称“本次股东会”）,决定于 2025 年 11
月 27 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会。现就召开本次股东会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至本次股东会股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或
其代理人；于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
业园 1 栋 1 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于增加经营范围、修订<公司章程>
√作为投票对象的
子议案数（12）
决）
修订《防范控股股东及其他关联方资金
占用管理制度》
修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》
上述议案经公司 2025 年 11 月 11 日召开的第六届董事会第十次会议审议
通过，议案 1.00 需逐项表决。议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议议案，须
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本次股东会仅选举
一名董事，不适用累积投票制。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
业园 1 栋
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资
格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原
件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复
印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，股东请仔细填写
《2025 年第二次临时股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。有关
证件可采取信函、传真或邮件方式登记，信函、传真或邮件以抵达本公司的
时间为准。信函、传真或邮件请注明“参加股东会”字样；
（4）本公司不接受电话登记；
（5）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
（1）联系人：胡佳旖
（2）联系电话：0755-23229069
（3）传真：0755-29410466
（4）邮箱：exc@exc-led.com
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一) 投票代码：350889
投票简称：爱克投票
(二)填报表决意见或选举票数
本次股东会议案均为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间：2025 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 ，
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15—15:00。
(二)股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2025 年 11 月 27 日
（星期四 ）召开的深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，代表本单
位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单
位/本人承担。
本次股东会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提 案
提案名称 该列打勾的栏目
编 码
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
《关于增加经营范围、修订<公司章程>及其
他公司制度的议案》
（12）
修订《防范控股股东及其他关联方资金占用
管理制度》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的
意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股类别：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
附件 3：
深圳爱克莱特科技股份有限公司
个人股东姓名/ 身份证号码/
法人股东名称： 营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 是 否 备注：
委托人： 是否提交授权委托书： 是 否
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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