证券代码：603799 证券简称：华友钴业
二○二五年第四次临时股东会
会
议
资
料
二○二五年十一月十九日
目 录
会议时间：2025 年 11 月 19 日 13：30 开始
会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份
有限公司研发大楼一楼一号会议室
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、推举计票人、监票人
四、审议议案
五、投票表决
六、股东提问，董事、高管人员回答股东提问
七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
八、宣布表决结果
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法规，以及《公司章程》
等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2025 年第四次临时
股东会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。
认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设会务组，具体负责会议有关程序及
服务等事宜。
登记出席股东会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东
参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，
或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加
表决和发言。
利，但需由公司统一安排发言和解答。会议召开期间，股东（或股东代表）事先
准备发言的，应当先向会议会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就
相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。
间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。
次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，
由推选出的股东代表和律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交易所网络投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作
无效票，作弃权处理。
的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、
聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录
音、拍照及录像。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采
取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
议案一
关于对外提供财务资助的议案
各位股东：
为 进一步深 化公司在 印尼相关业务布 局，解决参股公 司 PT ETERNAL
NICKEL INDUSTRY（中文名：永恒镍业有限公司，以下简称“ENI”）产能爬
坡期的资金需求，公司作为其股东之一，拟与其他股东按照出资比例以同等条件
提供借款。公司拟通过全资子公司 HUAJUN INTERNATIONAL INVESTMENT
PTE. LTD.（以下简称“HUAJUN”）与 ENI 签署《股东借款协议》。HUAJUN
拟按持股比例向 ENI 提供 4,290 万美元的股东借款，借款利率为 6%，用于 ENI
业务发展，借款期限为 3 年，自 ENI 收到借款之日起计算。
本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现提交股东会审议。
内容详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2025-123 号公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
