证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-071
海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
一、董事会会议召开情况
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会
议通知和材料于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员
发出，会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，
实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-072）。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
