深圳市金证科技股份有限公司
会议资料
二〇二五年十一月
深圳市金证科技股份有限公司
一、现场会议时间、地点及主持
会议时间：2025 年 11 月 14 日下午 14：00
会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室
主持人：李结义（董事长）
二、网络投票系统及起止时间
上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议流程
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会
规则》、《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》
”)等的规定，特制定本须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及
相关会务工作。
二、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收
市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公
司股东。参加现场会议的股东或其授权代表（以下统称“股东”）按
规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书等相关
证件资料，经验证合格后方可出席会议。除出席会议的股东或股东代
理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师等人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵
犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利，履行法定义务。会议主持人根据会议的具体情况
统一安排股东发言和解答，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的
时间，以使其他股东有发言机会，股东发言应围绕股东会的议程。股
东会表决时，不进行股东发言。涉及公司内幕信息、商业机密等方面
的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过
现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。股东
以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”
、“反
对”
、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂
改则该项表决视为弃权。请务必在表决票上填写股东名称或姓名、代
表股数、在“股东签字”处签名，否则，该表决票作废，视同未参加
表决。
七、股东会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
八、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。
九、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
深圳市金证科技股份有限公司 2025
年第三次临时股东会议案之一
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东及授权代表：
为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，在不影响日
常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公
司闲置自有资金，进一步提高整体收益，公司拟使用总额度不超过
托理财产品须同时符合以下条件：
资产管理计划、公募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购。
及控股子公司闲置自有资金所购买的委托理财产品的单日最高余
额）
，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
券期货投资者适当性管理办法》附件《产品或服务风险等级名录》关
于 R1（低风险）
、R2（中低风险）产品的风险特征描述，购买同等风
险的理财产品）
。
能力较强的机构进行合作。受托方与公司之间不存在产权、资产、债
权债务等方面的关系，不构成关联交易。
并签署相关文件。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
二〇二五年十一月十四日
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年第三次临时股东会议案之二
关于修订公司章程部分条款的议案
各位股东及授权代表：
因公司于 2025 年 8 月 22 日完成注销 2022 年已回购股份中尚未
出售的 5,007,526 股股份，公司总股本发生变化，为保证《公司章程》
与实际情况的一致性，同时根据公司实际经营需要，计划调整经营范
围，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订意见如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 94,627.5005 万 第六条 公司注册资本为人民币 94,126.7479 万
元。 元。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范
围是：计算机应用系统及配套设备的技术开 围是：计算机应用系统及配套设备的技术开
发、生产(生产项目另行申报)、销售；电子产 发、生产(生产项目另行申报)、销售；电子产
品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业， 品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，
物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限 物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限
制项目）；进出口业务（具体按深贸管准证字 制项目）；进出口业务（具体按深贸管准证字
第 2003-2435 号文执行）；建筑智能化工程专业 第 2003-2435 号文执行）；建筑智能化工程专业
（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音 （凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音
响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、 响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、
闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动 闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动
车辆停放服务；室内外清洁；人力资源服务； 车辆停放服务；室内外清洁；人力资源服务；
劳务派遣；技术服务进出口；IT 技术教育培训； 技术服务进出口；IT 技术教育培训；信息技术
信息技术开发、服务；技术服务；信息系统集 开发、服务；技术服务；信息系统集成服务；
成服务；运行维护服务。 运行维护服务；物业管理。
第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 第二十条 公司的股本结构为：公司总股本
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
二〇二五年十一月十四日
深圳市金证科技股份有限公司 2025
年第三次临时股东会议案之三
关于修订公司对外担保管理制度的议案
各位股东及授权代表：
为进一步提高公司规范运作水平，规范公司的对外担保行为，有
效防范公司对外担保风险，促进企业资金良性循环，确保公司资产安
全。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定，公司拟对《金证股份对外担保管理制度》进行修订。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
二〇二五年十一月十四日
附件 1：
《金证股份对外担保管理制度》
（2025 年 10 月修订）
深圳市金证科技股份有限公司 2025
年第三次临时股东会议案之四
关于修订公司关联交易制度的议案
各位股东及授权代表：
为进一步提高公司规范运作水平，规范公司的关联交易行为，根
据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》
、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定，公司拟对《金证股份关联交易制度》进行修订。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
二〇二五年十一月十四日
附件2：
《金证股份关联交易制度》
（2025年10月修订）
深圳市金证科技股份有限公司 2025
年第三次临时股东会议案之五
关于修订公司独立董事工作制度的议案
各位股东及授权代表：
为进一步提高公司规范运作水平，充分发挥独立董事的作用，根
据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则》、《上市公司独
立董事管理办法》等有关规定，公司拟对《金证股份独立董事工作制
度》进行修订。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
二〇二五年十一月十四日
附件 3：
《金证股份独立董事工作制度》
（2025 年 10 月修订）
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年第三次临时股东会议案之六
关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案
各位股东及授权代表：
为进一步提高公司规范运作水平，规范公司选聘会计师事务所程
序，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》
、《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司拟
对《金证股份会计师事务所选聘制度》进行修订。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
二〇二五年十一月十四日
附件 4：
《金证股份会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 月修订）
深圳市金证科技股份有限公司 2025
年第三次临时股东会议案之七
关于公司聘请 2025 年财务审计机构
及内部控制审计机构的议案
各位股东及授权代表：
根据国家相关法律法规及公司制度的规定，公司采用竞争性谈判
方式对 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。根
据竞争性谈判结果，并经公司董事会审计委员会审核，公司 2025 年
拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，
同时聘请其审计公司 2025 年度内部控制评价报告。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
二〇二五年十一月十四日
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