证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-053
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十六次会
议于 2025 年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 11 月 3 日以电话或
邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实
到董事 8 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
权的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
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