证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-089
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日 2025 年 11 月 18 日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（附件 2）；
（2）公司全体董事、高级管理人员、非独立董事候选人；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于选举公司第六届董事会 非累积投票提
非独立董事的议案》 案
第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10
日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
股东请仔细填写《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子
邮件须在 2025 年 11 月 24 日 16:30 前送达或发送至公司董事会办
公室方为有效。如通过信函方式登记，请寄至：上海市静安区寿阳
路 99 弄 9 号卫宁健康大厦董事会办公室，邮编 200072；信封请注
明“股东会”字样。如通过电子邮件方式登记，请将登记材料发送
至邮箱（wndsh@winning.com.cn）。
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（3）本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自
理。
（4）会议联系方式
联系人：徐子同、侯慧
联系电话：021-80331033
联系传真：021-80331001
电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦董事会办
公室
邮政编码：200072
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日），9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关
文件。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账号： 委托人持股数（股）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
委托人对受托人指示如下：
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
《关于选举公司第六届董事会非独立董事
的议案》
不填或多填表示弃权。
个人委托需本人签字。
附件 3：
卫宁健康科技集团股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名（如
有）
证券账户号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
是否授权委托他人参会 □是 □否
代理人姓名（如有）
代理人身份证号码（如有）
注：姓名/名称，须与股东名册上所载相同。
个人股东签名/法人股东盖章：
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