证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-087
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 11 月 8 日以通讯方式召开了第六届董事会第二十一次会议。会议
通知于 2025 年 11 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁
先生主持，公司高级管理人员、非独立董事候选人周成先生列席了本
次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于董事会会议豁免通知时限的议案》
经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十一次会议的通知期限，
并于 2025 年 11 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
公司董事会于近日收到董事长周炜先生的书面辞职报告，周炜先
生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事长（董事）、董事会
提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会
委员、法定代表人职务。辞去上述职务后，周炜先生不再是公司董事、
监事、高级管理人员，继续在公司担任顾问，另外仍担任公司全资子
公司卫宁互联网科技有限公司执行董事、上海卫宁软件有限公司执行
董事（待后续按流程再行变更）。
周炜先生原定本届任期为 2024 年 3 月 21 日至 2027 年 3 月 20 日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，周炜先生的
辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会
正常运行，周炜先生的辞职报告自送达董事会之日辞职生效。
为更好保证公司及董事会运行，公司董事会同意选举公司主要创
始人之一的刘宁先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司
将尽快完成法定代表人工商变更登记手续，公司董事会授权办公室相
关人员办理后续法定代表人变更等手续。
详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事长辞职及选举新董事长
暨变更法定代表人、提名非独立董事候选人的公告》。
三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周成先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
本次提名周成先生为非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会提名委员会
第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事长辞职及选举新董事长
暨变更法定代表人、提名非独立董事候选人的公告》。
四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意于 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30 在上海市静安
区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室召开 2025 年第二次临
时股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股
东会的通知》。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
