浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会战略决策委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为强化浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会决策功能，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，提高重大投资决策
的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江松原汽车安全系统
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董
事会战略决策委员会，并制订本工作细则。
第二条 董事会战略决策委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员
会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成。
第四条 战略决策委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的
第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；
主任委员由董事会在委员内选举产生。
第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据本工作细则相关规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略决策委员会履行下列主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提
出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）法律、行政法规、规范性文件、公司章程和董事会授权的其他事项。
第八条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略决策委员会会议由战略决策委员会委员提议召开，原则上应于
会议召开前 3 天通知全体委员，经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会
议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员召集和主持。
第十条 战略决策委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够
充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他方式召开。
第十一条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每
一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。战略
决策委员会成员若与所议事项存在利害关系，须回避表决，因此无法形成有效审
议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十二条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决
等方式。
第十三条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十四条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名。
第十五条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第十六条 出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第五章 附 则
第十七条 本工作细则所称“以上”“内”均含本数；“过”“超过”均不
含本数。
第十八条 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及公
司章程的有关规定执行。本工作细则如与有关法律、法规、规范性文件及公司章
浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则
程的规定相抵触，以有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准。
第十九条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十条 本工作细则由公司董事会负责解释。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
