领益智造: 第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议_股票频道

广东领益智造股份有限公司
第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议
一、会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事 2025
年第五次专门会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025
年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由公司独立董事阮超先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际参
与表决人数 3 人。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于调整购买资产方案的议案》
经核查，我们认为：本次调整购买资产方案的事项是基于当前市场环境及公
司资本运作规划做出的合理决策，有利于更好保障公司及广大投资者利益，是在
各方平等协商的基础上，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及
股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司
持续经营能力产生不利影响。综上所述，我们一致同意将此事项提交公司董事会
审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
广东领益智造股份有限公司
独立董事：刘健成、蔡元庆、阮超

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