证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-045
浙江中坚科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-043）。现发布本次股东会提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）公司股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市的议案
关于发行 H 股股票并在香港联合交易所 √作为投票对象的子议
有限公司上市方案的议案 案数（10）
关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案
关于发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案
关于本次发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市决议有效期的议案
关于授权董事会及其授权人士全权处理与
本次发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市有关事项的议案
关于发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市前滚存利润分配方案的议案
关于投保董事、高级管理人员及招股说明
书责任保险的议案
关于修订发行境外上市股份后适用的《公
司章程》的议案
√作为投票对象的子议
案数（5）
《浙江中坚科技股份有限公司股东会议事
规则（草案）》
《浙江中坚科技股份有限公司董事会议事
规则（草案）》
《浙江中坚科技股份有限公司关联交易制
度（草案）》
《浙江中坚科技股份有限公司对外担保制
度（草案）》
《浙江中坚科技股份有限公司对外投资制
度（草案）》
关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市审计机构的议案
容详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。
《上市公司股东会规则》《公司章程》的要求，本次股东会提案 1-7、11、12.01、12.02 属
于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），
单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营
业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭
证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。
联系人：戴勇斌、朱丹丹
联系电话：0579-86878687
传真：0579-86872218
邮箱：zjkj@topsunpower.cc
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月八日
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