苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
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为维护全体股东的合法权益，确保苏州可川电子科技股份有限公司（以下简
称“可川科技”或“公司”）股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规
及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公
司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全
体人员遵守执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵
犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理
人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他
出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需
提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表
决。
五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当
场公布表决结果。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
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采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人
签名或未投票的，均视为弃权。
九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处
登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安
排进行。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。
十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不
得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代
理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在大会进行表决时，股东不再
进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机
或将其调至静音状态,未经会议主持人同意,谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰
会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于
开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分
（二）会议地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室
（三）会议召集人：苏州可川电子科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长朱春华先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议以下各项会议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
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（六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果
（九）复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果和股东
大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，具体情况如下：
一、取消监事会的相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，
由公司董事会审计委员会行使公司法规定的监事会的职权，《苏州可川电子
科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监
事会、监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订情况
鉴于以上情况，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善：
“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；
号的相应调整在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-053）和《〈公司章程〉修订对照表》。
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公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程
备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案 2：关于制定和修订公司相关治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所监管法规体系和监管工作要求，进
一步提升公司治理规范，董事会同意按照最新监管法规体系，结合公司的实际及
《公司章程》修订情况，制定和修订了公司相关治理制度。
逐项审议下列制度：
以上制度的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事
工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》
《股东会网络投票实施细则》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《董
事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》
《可转换公司债券持有人会议规则》。
现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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