证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-174
江苏恒瑞医药股份有限公司
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 A 股员工持股计
划第一次持有人会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯会议的方式召开。会议由公司董
事会秘书刘笑含主持。本次会议应出席持有人 1,274 人，实际出席持有人 1,274
人，代表 2025 年 A 股员工持股计划有表决权的份额为 13,511,100 份，占 2025
年 A 股员工持股计划有表决权份额总数的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司
二、持有人会议审议情况
经与会持有人逐项审议，通过以下议案：
（一）审议通过《江苏恒瑞医药股份有限公司关于设立 2025 年 A 股员工持
股计划管理委员会的议案》
为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江
苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划》和《江苏恒瑞医药股份有
限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2025
年 A 股员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，
代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1
名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 13,511,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过《江苏恒瑞医药股份有限公司关于选举 2025 年 A 股员工持
股计划管理委员会委员的议案》
根据《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划》和《江苏恒
瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法》等有关规定，选举陈
为、姚静和田飞为公司 2025 年 A 股员工持股计划管理委员会委员，任期为本次
员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员均不存在关联关系。
表决结果：同意 13,511,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年 A 股员工持股计划管理委员会第一次会议，选举陈
为为 2025 年 A 股员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年 A 股员工持股计
划存续期一致。
（三）审议通过《江苏恒瑞医药股份有限公司关于授权 2025 年 A 股员工持
股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划》和《江苏恒
瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人
会议授权本次员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体
如下：
为员工持股计划提供管理、咨询等服务；
提案、表决等事项；
份、配股和配售债券等权利；
的收回、转让、追加授予、继承及收益兑现等事项，收回及预留份额由管理委员
会按照法律法规允许的方式自行决定处置事宜；
定结果为准；
股票出售及分配、过户等相关事宜；
债券等再融资事宜的方案；
表决结果：同意 13,511,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
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