证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-109
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
八次会议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第十届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许 可 [2021]1351 号 ） 核 准 ， 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 总 额
每张面值 100 元人民币，
共 8,150
万张，期限 6 年，募集资金总额为 8,150,000,000.00 元人民币，扣除
发行费用后募集资金净额为 8,133,096,400.00 元人民币。经四川华信
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和
股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第 0089 号），募集资金
已确认到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用
后将投资于生猪养殖项目、偿还银行贷款。公司募集资金拟投入情况
具体如下：
序 扣除各项发行费用后
项目名称
号 拟投入募集资金额（万元）
合计 813,309.64
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 774,279.32 万元。
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加。根据募
集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 38,700.00 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计
可节约财务费用约 580.50 万元，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情
况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主
营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会
变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
根据《上市公司募集资金监管规则》
、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股
份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案经本次董事
会审议通过后，无需提交股东会审议。
公司监事会发表了审核意见、保荐机构招商证券出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日刊载于《中国证券报》
《证
券日报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（二）审议通过了“关于与央企基金和欠发达基金共同设立合资
公司并由其购买和新设孙公司的议案”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为积极响应国家乡村振兴战略号召，聚焦重点帮扶区域农业产业
发展，有效促进农民增收和区域经济可持续发展，实现社会价值与经
济效益共赢。公司拟与中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以
下简称“央企基金”
）、欠发达地区产业发展基金有限公司（以下简称
“欠发达基金”
）共同投资成立新六创益乡村发展有限公司（暂定名，
以最终核准名称为准，以下简称“合资公司”
）。合资公司注册资本总
额 287,000 万元，其中，公司以货币出资 210,000 万元，占比 73.17%；
央企基金以货币出资 70,000 万元，占比 24.39%；欠发达基金以货币
出资 7,000 万元，占比 2.44%。合资公司成立后，将收购公司全资孙
公司白银新希望农牧科技有限公司（以下简称“白银新希望”）及盘
州新六农牧发展有限公司（以下简称“盘州新六”）和公司控股孙公
司关岭新牧养殖有限公司（以下简称“关岭新牧”）100%的股权。此
外，合资公司还将在重点帮扶区域独资新设十六家子公司用于生猪养
殖，新设子公司以“企业+农户”放养模式为主，不增加公司与行业
的生猪产能。
本次设立合资公司，及合资公司收购和新设孙公司并签署《关于
新六创益乡村发展有限公司（暂定名）之股东协议》等事项，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）
》及公司《章程》的相关规定，本议案经本次董事会
审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次交易尚需通过交易对手
方主管单位的审批。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日刊登在《中国证券报》
《证
券日报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于与央企基金和欠发达基金共同设立合资公司并由其购买和新
设孙公司的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月七日
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