证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-065
青岛东软载波科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议
通过的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 11 月 12 日
（星期三）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产
业园试制中心会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），
公司已于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开
再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 5 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
制中心会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于二级全资子公司投资建设大湾
区智能电力装备创新谷项目的议案
关于增加公司经营范围暨修订《公
司章程》的议案
上述议案均已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
上述第 2.00 项属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上表决通过。
股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表
决权放弃协议》，放弃行使其持有股份的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 2020-094）。股
东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出
席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件 3），以便登记确认。传真请在 2025 年 11 月 11 日 15:00 前传至 0532-83672632 东软载波证
券部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲，青岛东软载
波科技股份有限公司证券部（收），邮编 266023（信封请注明“股东大会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
软投票”。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于二级全资子公司投资建设大湾区智能电力装备创 √
新谷项目的议案
（2）填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票
议案），填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
青岛东软载波科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席青岛东软载波科技股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托的有效期为自本授
权委托书签署之日至本次股东大会结束。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于二级全资子公司投资建设大湾区智 √
能电力装备创新谷项目的议案
关于增加公司经营范围暨修订《公司章 √
程》的议案
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按
自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人证件号码：
委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人证件号码：
委托日期：
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