证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-047
北京利尔高温材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 5 日下午 15:00。
（2）网络投票时间： 2025 年 11 月 5 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 5 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 5 日 9:15—15:00。
三楼会议室
规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、赵伟熹
律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 323 人，代表有表决权的股份
决权股份总数的 95.3541%；
表有表决权股份 18,358,183 股，占公司有表决权股份总数的 1.5421%，占出席
本次股东会有表决权股份总数的 4.6459%。
市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
共计 321 人，代表股份 99,934,248 股，占公司有表决权股份总数的 8.3944%。
公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东会的
相关议案，形成了以下决议：
（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 394,505,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 191,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0485%。
中小股东表决情况：同意 99,294,348 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3597%；反对 448,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4487%；弃权 191,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1916%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案
属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 391,005,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0507%。
中小股东表决情况：同意 95,794,377 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.8574%；反对 3,939,671 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.9423%；弃权 200,200 股（其中，因未投票默认弃权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案
属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 391,024,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 180,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0457%。
中小股东表决情况：同意 95,813,177 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.8762%；反对 3,940,571 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.9432%；弃权 180,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1806%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案
属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
（四）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 391,038,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 180,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0457%。
中小股东表决情况：同意 95,827,277 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.8903%；反对 3,926,471 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.9291%；弃权 180,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1806%。
（五）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 391,038,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 92,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0234%。
中小股东表决情况：同意 95,827,177 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.8902%；反对 4,014,771 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.0174%；弃权 92,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0924%。
（六）审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 391,011,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 190,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0482%。
中小股东表决情况：同意 95,800,477 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.8635%；反对 3,943,271 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.9459%；弃权 190,500 股（其中，因未投票默认弃权
（七）审议通过了《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 394,366,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 217,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0549%。
中小股东表决情况：同意 99,155,048 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.2203%；反对 562,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5626%；弃权 217,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2171%。
四、律师出具的法律意见
会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决
结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
五、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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