证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-058
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄梅女士主持，采用
现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,612,805 99.78 216,200 0.16 84,100 0.06
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,626,005 99.79 208,400 0.15 78,700 0.06
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,628,105 99.79 196,300 0.15 88,700 0.06
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,625,105 99.79 196,300 0.15 91,700 0.07
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,638,605 99.80 194,800 0.14 79,700 0.06
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,638,205 99.80 192,900 0.14 82,000 0.06
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,583,505 99.76 236,300 0.17 93,300 0.07
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,620,505 99.78 205,600 0.16 87,000 0.06
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,624,705 99.79 219,200 0.16 69,200 0.05
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,623,505 99.79 207,600 0.15 82,000 0.06
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,598,205 99.77 225,100 0.17 89,800 0.06
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于
修订<
公司章
程>并
办理工
商备案
的 议
案》
《关于
调整公
司为子
公司及
公司之
间提供
担保额
度预计
的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会涉及议案均获得通过。其中，议案 1 为特别决议议案，经出席股
东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
其他议案为普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决
权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：刘一苇、常继超
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章
程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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