证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-050
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 11 月 5 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 5 日上午 9:15 至 2025 年 11 月 5 日下午 15:00 期间
的任意时间。
方式
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东会的股东及股东代理人 370 名，代表股份数
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数
名，代表股份数 1,778,222 股，占公司总股本 0.4561%。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次临时股东会的中小股东及股东代理人 368 名，代表股份
数 1,803,222 股，占公司总股本的 0.4625%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1 名，代表股份数
名，代表股份数 1,778,222 股，占公司总股本的 0.4561%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议
了以下议案：
《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 140,037,137 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 73,235 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0521%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,406,397 股，占出席会议中小
股东所持股份的 77.9936%；反对 323,590 股，占出席会议中小股东所
持股份的 17.9451%；弃权 73,235 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的
股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2025 年第四次临时股东会决议；
（二）南天信息 2025 年第四次临时股东会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月五日
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