证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-077
上海新相微电子股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688593 新相微 2025/11/14
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
上海新相微电子股份有限公司于 2025 年 11 月 4 日披露了《新相微关于召开
投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，其余议案保持不变。
三、 除了上述补充事项外，于2025 年 11 月 4 日公告的原股东会通知其他事
项不变。
四、 补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日
至2025 年 11 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案）>及其摘要的议案》
考核管理办法>的议案》
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
久补充流动资金的议案》
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海新相微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 20 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案》
案》
励计划（草案）>及其摘要的议案》
励计 划实 施考核 管理办法>的议
案》
公司 2025 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》
募集资金永久补充流动资金的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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