鲁信创投: 鲁信创投十二届四次董事会决议公告_股票频道

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投编号：临 2025-29
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1
债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
十二届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四
次会议于2025年11月4日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2025年10月
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联
交易的议案》
同意公司与保利置业集团（上海）投资有限公司向上海隆奕投资管理有限公
司（以下简称“上海隆奕”）同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供
借款1.4亿元，借款期限截至2026年11月30日，借款利率为免息，按照资金需求
分批借款，借款用途为补充流动资金。该项议案已经第十二届董事会第一次独立
董事专门会议事前审议通过。（详见公司临2025-30号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
定于 2025 年 11 月 21 日 14:30 在公司 2720 会议室召开 2025 年第二次临时
股东会，审议《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议
案》。（详见公司临 2025-31 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

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