证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-118
江西新赣江药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整对全资子公司担保期限的议案》
于为全资子公司提供担保的议案》，江西众源药业有限公司（以下简称“众源
药业”）因中成药制剂保健品生产项目的资金需求，向招商银行股份有限公司
南昌分行申请 6,000 万元的固定资产贷款(贷款期限 60 个月，以其自身拥有的
任期间自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三
年。
因众源药业拟与招商银行股份有限公司南昌分行签署正式的固定资产借
款合同，合同贷款期限由 60 个月调整为 96 个月，调整导致担保责任期间相应
发生变化，（具体以公司与招商银行股份有限公司南昌分行最终签订的担保合
同的约定条款为准），除上述变更内容外，其余担保事项保持不变。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于调整对全资子公司担保期限的公告》（公告编号:2025-119）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
二、江西新赣江药业股份有限公司与招商银行股份有限公司南昌分行拟签订的
《不可撤销担保书》。
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