证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-044
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、监事会会议召开情况
十二次会议通知于 2025 年 10 月 29 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方
式送达至各位监事。
召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体
监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司签署<光船租赁合同>的议案》
审议过程：监事会认为本次全资子公司签署《光船租赁合同》符合公司发展
战略和经营需要，有利于提升资产运营效益，改善公司的盈利水平。本次交易事
项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公
平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签署<光船租赁合同>的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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