盛新锂能集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
规定，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3583 号）核准，公司向特定对象
发行人民币普通股 114,595,897 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 8.29 元/股，
募集资金总额为人民币 949,999,986.13 元，扣除发行费用人民币 6,108,109.34 元，
募集资金净额为人民币 943,891,876.79 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 22
日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具大信验字[2021]第 2-00040 号《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889 号）核准，公司向特定对象发行
人民币普通股 46,630,917 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 42.89 元/股，募集
资金总额为 2,000,000,030.13 元，扣除发行费用 10,918,744.58 元后，募集资金
净额为 1,989,081,285.55 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日汇入公司募
集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字
[2022]第 2-00090 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专项账户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金的存放情况列示如下：
初始存放金额 账户余额
账户名称 开户行 账号
（元） （万元）
中信银行股份有限
公司厦门分行
中国建设银行股份
有限公司厦门厦禾 35150198160100002276 100,000,000.00 已销户
支行
盛新锂能集 中国光大银行深圳
团股份有限 分行
公司 兴业银行股份有限
公司深圳分行
中国银行股份有限
公司双流分行
中国银行股份有限
公司深圳万象支行
合计 943,998,986.13
初始存放金额 账户余额
账户名称 开户行 账号
（元） （万元）
交通银行股份有限
公司四川省分行营 289,930,030.13 已销户
业部
成都银行股份有限
公司营业部
中国建设银行股份
有限公司成都第六 200,000,000.00 已销户
支行
中国工商银行股份
盛新锂能集
有限公司成都天府 4402008219000040783 200,000,000.00 已销户
团股份有限
三街支行
公司
上海浦东发展银行
股份有限公司深圳 200,000,000.00 已销户
坪山支行
兴业银行股份有限
公司深圳后海支行
招商银行股份有限
公司成都青羊支行
招商银行股份有限
公司厦门政务中心
支行
招商银行股份有限
公司深圳福田支行
中信银行股份有限
公司成都东湖支行
合计 1,989,930,030.13
注：成都银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司成都青羊支行、招商银行
股份有限公司厦门政务中心支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行、中信银行股份有
限公司成都东湖支行募集资金专户已按照董事会决议进行永久性补充流动资金，该账户后
续存在使用可能，为提高相关工作效率，不对上述募集资金专户进行注销，转为一般账户
使用。
二、前次募集资金的实际使用情况
详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募
集资金）》。
详见本报告附件 2《前次募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行募
集资金）》。
三、募集资金变更情况
（一）募集资金投资项目变更的具体情况
本公司 2020 年非公开发行实际投资项目不存在变更情况。
本公司 2022 年非公开发行实际投资项目不存在变更情况。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集资金承 实际投资总
投资项目 差异金额 差异原因
诺投资总额 额
募集资金存款利
补充上市公司流动资金 94,389.19 94,420.54 31.35
息
单位：人民币万元
募集资金承 实际投资总
投资项目 差异金额 差异原因
诺投资总额 额
募集资金存款利
补充上市公司流动资金 198,908.13 199,025.17 117.04
息
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司 2020 年非公开发行不存在对外转让或置换情况。
本公司 2022 年非公开发行不存在对外转让或置换情况。
五、闲置募集资金情况说明
本公司不存在临时闲置募集资金情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金均已按照相关规定使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实际效益情况对照
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
详见本报告附件 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年
非公开发行募集资金）》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益
的计算口径、计算方法一致。
详见本报告附件 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年
非公开发行募集资金）》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益
的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
以及 2022 年非公开发行募集资金的募集资金投资项目“补充上市公司流动资
金”，与公司整体经营效益相关，无法单独核算效益。
八、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和
其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件：
资金）
资金）
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十一日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）
截至 2024 年 12 月 31 日
编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：94,389.19 已累计使用募集资金总额：94,420.54
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2021 年：94,420.54
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金
项目达到预
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 额与募集后
实际投资 实际投资 定可以使用
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 承诺投资金
金额 金额 状态日期
额 额 额 额 额的差额
补充上市公司流动资 补充上市公司流动资
金 金
附件 2：
前次募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）
截至 2024 年 12 月 31 日
编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：198,908.13 已累计使用募集资金总额：199,025.17
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2023 年：177.13
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资
金额与募 项目达到预
募集前承 募集后承
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资 集后承诺 定可以使用
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金
投资金额 投资金额 额 金额 投资金额 状态日期
额 额
的差额
补充上市公司流动资 补充上市公司
金 流动资金
附件 3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）
截至 2024 年 12 月 31 日
编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益
资项目累 截止日累计实 是否达到
承诺效益
计产能利 现效益 预计效益
序号 项目名称 2022 2023 2024
用率
附件 4：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）
截至 2024 年 12 月 31 日
编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益
资项目累 截止日累计实 是否达到
承诺效益
计产能利 现效益 预计效益
序号 项目名称 2022 2023 2024
用率
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