证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：
盛新锂能集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 12 日（周三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及相
√作为投票对象的子
议案数（4）
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子
议案数（10）
《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议
《向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
《关于公司引入战略投资者并签署<附条件生效
议案数（2）
《关于公司引入战略投资者中创新航并签署<附
《关于公司引入战略投资者华友控股集团并签署
《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议 √作为投票对象的子
议案数（3）
《关于与盛屯集团签署<附条件生效的股份认购
《关于与中创新航签署<附条件生效的股份认购
《关于与华友控股集团签署<附条件生效的股份
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。
上述议案一、议案三至议案十四均属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案二属于股东大会普通决议事项，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已分别经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议审
议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 25 日和 2025 年 11 月 1 日刊登于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登
记。
股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、
股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路
联系人：王姗姗
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：002240@cxlithium.com
邮编：518038
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
间。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”
。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集团股份有限公司
案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
提案 备注（该列打勾的栏目可以
提案名称 同意 反对 弃权
编码 投票）
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于调整公司治理结构、修订
案》
《关于修订和制定公司内部治理 √作为投票对象的子议案数
制度的议案》 （4）
《关于修订<独立董事制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>
的议案》
《关于修订<对外担保制度>的议
案》
《关于修订<董事、监事、高级
案》
《关于公司符合向特定对象发行
A股股票条件的议案》
《关于公司向特定对象发行A股 √作为投票对象的子议案数
股票方案的议案》 （10）
本次向特定对象发行股票前滚存
利润的安排
《关于公司向特定对象发行A股
股票预案的议案》
《向特定对象发行A股股票发行
方案的论证分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行A股
告的议案》
《关于公司引入战略投资者并签 √作为投票对象的子议案数
（2）
的议案》
《关于公司引入战略投资者中创
合作协议>的议案》
《关于公司引入战略投资者华友
战略合作协议>的议案》
《关于签署<附条件生效的股份 √作为投票对象的子议案数
认购协议>的议案》 （3）
《关于与盛屯集团签署<附条件
生效的股份认购协议>的议案》
《关于与中创新航签署<附条件
生效的股份认购协议>的议案》
《关于与华友控股集团签署<附
案》
《关于公司向特定对象发行A股
股票涉及关联交易事项的议案》
《关于前次募集资金使用情况报
告的议案》
《关于向特定对象发行A股股票
主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2025-2027
年）股东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
股股票相关事宜的议案》
说明：
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则
填写选举票数。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
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