证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-066
凯撒同盛发展股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十一届董事会第二十五次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）2025 年 11 月 10 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人
员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提
案
《关于重新制订<关联交易管理办法>的 非累积投票提
议案》 案
《关于增加 2025 年度日常关联交易预 非累积投票提
计的议案》 案
上述议案已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》等公告。
上述议案 2.00 为关联交易事项，关联股东青岛环海湾投资发展集团有限公司、青岛
鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）将回避表决。
人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会不接受电话方式登
记。
（二）会议登记时间：2025 年 11 月 12 日 9：00—11：30，14：00—17：00
（三）登记地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B 座 19 层
（四）登记办法
出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书、本人身份证
和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营
业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人依法出
具的授权委托书（模板见附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（模板见附件 2）和股东账
户卡到公司登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人A投X1票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
假设选举董事的议案中应选人数为2，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9：15-15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
凯撒同盛发展股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席凯撒同盛发展股份有限公司
指示如下表：
一、表决指示
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）。
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
四、委托人与受托人信息
委托人姓名/名称：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
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