证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-063
凯撒同盛发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次
会议于 2025 年 10 月 31 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。
会议通知于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决了以下事项：
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重新制订<关联交易
管理办法>的议案》。重新制订的《关联交易管理办法》于同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东会审议。
联租赁的议案》
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设
和运营信号山青年旅居社区项目暨关联租赁的议案》，关联董事迟永杰、马茁飞、
李 建 青 、程 起 建 、韩 冰 回 避 表 决 。 具 体内 容 请 详见 公 司于 同 日 在 巨 潮资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司投资建设和运营青岛信号山青年旅居社
区项目暨关联租赁的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰回避表
决。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于增
加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次
临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司董事会
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