沪士电子股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-065
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（下称
“立信”）
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董
事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度
审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，该事项将提交公司
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，
首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服
务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已
向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，
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证券业务收入15.05亿元。
及的主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行
业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户为96家。
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信所提起民事诉
讼。根据有权人民法院作出的生效判
金亚科技、周旭
投资者 2014年报 尚余500万元 决，金亚科技对投资者损失的12.29%
辉、立信
部分承担赔偿责任，立信所承担连带责
任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿
金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报告；
年半年度报告以及临时公告存在证券
虚假陈述为由对保千里、立信、银信评
估、东北证券提起民事诉讼。立信未受
到行政处罚，但有权人民法院判令立信
对保千里在2016年12月30日至2017年
保千里、东北证
投资者 券、银信评估、 1,096万元
年报、2016年报 里所负债务的15%部分承担补充赔偿
立信等
责任。目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划执
行款项。立信账户中资金足以支付投资
者的执行款项，并且立信购买了足额的
会计师事务所职业责任保险，足以有效
化解执业诉讼风险，确保生效法律文书
均能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、
自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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（二）项目信息
注册会计师 开始从事上市 开始在立信执 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王首一 2008年 2006年 2012年 2024年
签字注册会计师 吴丽丽 2017年 2018年 2021年 2024年
质量控制复核人 石爱红 2010年 2012年 2012年 2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王首一
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名： 吴丽丽
时间 上市公司名称 职务
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：石爱红
时间 上市公司名称 职务
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受到任何刑事处
罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因
执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2024
年度财务报告和内控审计费用为121万元，由于公司经营规模增大，相较2024年
度，2025年度审计费用的增长幅度或超20%。公司董事会提请股东会授权公司管
理层结合实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定相关审计费用，并签署相
关服务协议等事项。
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二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者
保护能力等方面进行充分审查，认为立信作为公司2024年度审计机构，为公司提
供了专业、严谨、负责的审计服务，一致同意续聘立信为公司2025年度审计机构，
并将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
经审核，独立董事一致认为：立信具备从事证券、期货相关业务的资格，拥
有足够的具有必要素质和专业胜任能力并遵守职业道德规范的人员，能够按照法
律法规、职业道德规范和业务准则的规定执行业务，具备为上市公司提供审计相
关服务的丰富经验，能够满足公司2025年度审计工作需求。因此为保持审计工作
的连续性和稳定性，独立董事一致同意续聘立信为公司2025年度审计机构，同意
将其提交公司第八届董事会第九次会议审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第九次会议审议并一致通过《关于续聘公司2025年度审计
机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，同意续聘立信为公司2025年度审
计机构，同时提请股东会授权公司管理层结合2025年实际业务情况和市场情况与
审计机构协商确定相关审计费用，并签署相关服务协议等事项。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司第八届监事会第七次会议审议并一致通过《关于续聘公司2025年度审计
机构的议案》，监事会认为：本次续聘公司2025年度审计机构的原因充分、恰当，
已履行程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。立信具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、
独立性等方面能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信为公司2025年度
审计机构，同意将本项议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
（五）生效日期
本次续聘公司2025年度审计机构事项，需提交公司2025年第一次临时股东会
审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
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三、备查文件
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年十一月一日
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