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SICC CO., LTD.
山東天岳先進科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2631）
(I)執行董事辭任；
及
(II)選舉職工代表董事
(I) 執 行 董 事 辭 任
於2025年10月30日 ，本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）收 到 本 公 司 執 行 董
事 王 俊 國 先 生（「王 先 生」）的 書 面 辭 職 報 告 。因 公 司 治 理 架 構 調 整 ，王 先 生
擬 辭 去 本 公 司 第 二 屆 董 事 會 執 行 董 事 職 務 。王 先 生 的 辭 任 自 其 辭 任 報 告
送 達 董 事 會 之 日 起 生 效 。王 先 生 已 確 認 ，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧 ，且 就
其所深知，並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。
(II) 選 舉 職 工 代 表 董 事
本 公 司 特 此 宣 佈 ，本 公 司 於2025年10月30日 召 開 的 職 工 代 表 大 會 選 舉 王 先
生 為 第 二 屆 董 事 會 職 工 代 表 董 事 ，任 期 自2025年10月30日 起 至 本 公 司 第 二
屆 董 事 會 任 期 屆 滿 時 止 。根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》及《上 市 公 司 章 程
指 引》的 規 定，職 工 代 表 董 事 的 選 舉 須 經 職 工 代 表 大 會 通 過 後 生 效 ，無 須
經 本 公 司 股 東 大 會 批 准 。因 此 ，選 舉 王 先 生 為 職 工 代 表 董 事 於2025年10月
–1–
王先生的 履 歷 詳 情 如 下 ：
王 先 生，46歲，在 財 務 管 理 領 域 擁 有 豐 富 經 驗 。彼 曾 於2016年8月 至2020年
年11月 至2024年8月 出 任 本 公 司 財 務 總 監 及 財 務 業 務 合 夥 人，自2024年8月
起擔任本公司證券事務代表 ，且自2025年6月起兼任本公司聯席公司秘書。
王 先 生 於2025年7月2日 至2025年10月30日 期 間 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事。
王先生現任上海天岳半導體材料有限公司及上海越聯峰科技有限公司的
財 務 負 責 人。王 先 生 於1996年8月 開 啟 職 業 生 涯 ，在 加 入 本 公 司 及 其 子 公
司（「本 集 團」）前，曾 先 後 任 職 於 濟 南 恒 舜 製 衣 有 限 公 司 、濟 南 伊 科 金 屬 製
品有限公 司 及 山 東 九 天 貢 阿膠 製 品 有 限 公 司 。
王先生於2001年12月透過遠距教育方式畢業於中國山東省山東經濟學院（現
為 山 東 財 經 大 學），取 得 會 計 專 業 學 位 ； 並 於2019年1月 透 過 網 絡 教 育 方 式
畢 業 於 中 國 山 東 省 中 國 石 油 大 學（華 東），取 得 會 計 專 業 學 位 。王 先 生 於
除 上 文 所 披 露 者 外 ，王 先 生(i)與 本 公 司 任 何 董 事 、高 級 管 理 層 、主 要 股 東 或 控
股 股 東 概 無 任 何 關 係 ；(ii)並 無 及 不 被 視 為 擁 有 香 港 法 例 第571章 證 券 及 期 貨 條
例 第XV部 所 界 定 的 本 公 司 股 份 的 任 何 權 益 ；(iii)於 過 去 三 年 並 無 於 香 港 或 海 外
任 何 公 眾 公 司 擔 任 任 何 其 他 董 事 職 務 ；(iv)並 無 於 本 公 司 或 本 集 團 任 何 其 他 成
員公司擔任任 何 其 他 職 位 ； 及(v)並 無 其 他 重 大 委 任 及 專 業 資 格 。
本 公 司 將 與 王 先 生 訂 立 董 事 服 務 合 約 。王 先 生 不 會 因 擔 任 職 工 代 表 董 事（執 行
董 事）而 向 本 公 司 收 取 任 何 董 事 袍 金 ，惟 彼 於 本 公 司 擔 任 其 他 職 務 的 相 應 薪 酬
除外。
–2–
除 上 文 所 披 露 者 外 ，概 無 有 關 王 先 生 委 任 的 資 料 須 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限
公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須提請股東垂注。
承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生
香港，2025年10月31日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括(i)執 行 董 事 宗 艷 民 先 生、高 超 先 生 及 王 俊 國 先 生（職 工 代 表
董 事）；(ii)非 執 行 董 事 邱 宇 峰 先 生、李 婉 越 女 士 及 方 偉 先 生 ； 及(iii)獨 立 非 執 行 董 事 李 洪 輝 先
生、劉華女士及黎國鴻先生。
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