证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-104
思创医惠科技股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会的议案 1.00 表决通过是议案 2.00 表决结果生效的前提条件。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在
网络投票时间内参加网络投票表决；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
心”23 楼会议室）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；提案 2.00 为普通决议事项，需
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
其中提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决
进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），连同登记资料，于 2025 年 11 月 13 日（星期四）
（二）现场登记时间：2025 年 11 月 13 日（星期四），9:00-11:30、
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：王万元、郑娟
电 话：0571-28818665
传 真：0571-28818665（传真函上请注明“股东会”字样）
（五）注意事项：
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有
关费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开 当日） 9:15 ，结束时 间为 2025 年 11 月 17 日（现场 股东会结束当 日）
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
思创医惠科技股份有限公司
身份证号码/企业统
姓名或名称
一社会信用代码
股东账户 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 是否本人参会
受托人姓名 备 注
股东/法定代表人签名：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
附件三
授 权 委 托 书
致：思创医惠科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限
公司 2025 年第五次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
议案 同 反 弃
议案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意” “反对” “弃权”四个选择项下都
不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章）
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