证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-082
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2025 年 10 月 24 日以电话、直接送达等方式向各位董事发
出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知，本次会议于 2025
年 10 月 31 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县
上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次
会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，
《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司
章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事
规则》相应废止。
《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》具体内
容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及
《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运
作，结合公司实际情况，公司废止了《监事会议事规则》，修订及制
定了部分治理制度，具体如下：
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
理制度》的议案
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
议案
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文具
体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案中第 1-7 项子议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 17 日 15:00 在福建省福州市闽侯县上
街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开公司 2025 年第三次临时股
东大会。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见公司刊登
在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议
决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
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