证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-068
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十九
次会议于 2025 年 10 月 31 日下午 15：
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事陈鼎瑜先生、邹俊
善先生、刘国山先生、郑颖女士以通讯表决方式出席本次会议，公司
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于选举公司第十一届董事局董事局主席暨战略委员会成
员的议案
为保障公司董事局规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等
有关规定，现推选蔡文先生为公司第十一届董事局董事局主席暨战略
委员会主任委员，任期自本次董事局审议通过之日起至第十一届董事
局届满之日止。具体内容详见刊登于 2025 年 11 月 1 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增补董事及选举董事局主席的
公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第十九次会议决议
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
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