证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-053
江苏联合水务科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知已于 2025 年 10 月 31 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技
股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时
限，会议于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由
公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有
关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份
有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意公司第二届董事会战略与 ESG 委员会成员组成调整为：
主任委员：俞伟景（董事长）
组成人员：俞伟景（董事长）、连平（独立董事）、刘猛（董事）、陈樵（职
工代表董事）、James Gerard Beeson（董事）
除第二届董事会战略与 ESG 委员会上述调整外，公司其他董事会专门委员
会委员构成保持不变。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
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