证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-088
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次会议审议
通过，公司董事会决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会，现将本次股东
会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2025 年 11 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
应选人数
（4）人
应选人数
（3）人
（1）上述提案已经公司 2025 年 10 月 31 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通
过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案 1.00、2.00 相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独
立董事 4 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
会方可进行表决。
（3）上述提案 3.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数通过。
（4）公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
授权委托书进行登记；
代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法
人营业执照复印件（加盖公章）及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登
记；
样见附件三），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电
话登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
上海市闵行区新虹街道申武路 109 号虹桥丽宝广场 T3-601A 单元，邮编：201107。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手
续。
（五）其他：
联系电话：021-52210952
传真号码：021-62200838
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投零票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得过
其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏宝利国际投资股份有限公司
兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席江苏宝利国际投资股份
有限公司 2025 年第五次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公
司）行使表决权：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案（提案 1、2 等额选举）
应选人数
（4）人
应选人数
（3）人
委托人名称或姓名（签字或盖章）：
身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数： （股）
受托人名称或姓名（签字或盖章）：
受托人身份证号码：
年 月 日
说明：
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
附件三：
江苏宝利国际投资股份有限公司
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否为本人参会 备注
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