奥特佳: 关于第六届董事会第三十九次会议决议的公告_股票频道

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证券简称：奥特佳证券代码：002239 公告编号：2025-069
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本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第三十九次会议于 2025 年 10 月 31 日以
通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 10 月 28 日通过电子
邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实
际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
关于聘任公司总经理的议案
董事会认为，朱光先生具备与其行使职权相适应的任职条件，
符合法定及公司章程规定的任职资格，同意聘任朱光先生为公司总
经理，任期自公司第六届董事会第三十九次会议审议通过之日起至
第六届董事会届满改选完成之日止。本议案董事会审议前已经第六
届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件：第六届董事会第三十九次会议决议
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董事会

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