股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-077
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 本次股东会无否决提案的情形。
? 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 本次股东会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 14:30 开始，会期半天。
网络投票时间：2025 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 31 日
（二）股权登记日：2025 年 10 月 22 日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦
（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司副董事长褚峰先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共364名，代表股份1,483,575,150股，
占公司有表决权股份总数的25.2660%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及
股东代理人1名，代表股份数1,200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的
及股东代理人363名，代表股份数283,575,150股，占公司有表决权股份总数的
列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审
议与表决情况如下：
出席会议所有有表决权股东表决意见
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有有表决
《关于修订<公司 权股东
议案 1 通过
章程>的议案》 其中，中小股东表决
情况
《关于修订公司
议案 2 部分管理制度的 作为投票对象的子议案数（6）
议案》
出席会议所有有表决
《关于修订<股东 1,479,877,650 99.7508% 3,403,300 0.2294% 294,200 0.0198%
权股东
案》 其中，中小股东表决
情况
出席会议所有有表决
《关于修订<董事 1,479,876,050 99.7507% 3,404,500 0.2295% 294,600 0.0199%
权股东
案》 其中，中小股东表决
情况
《关于修订<对外 出席会议所有有表决
担保管理制度>的 权股东
议案》 其中，中小股东表决
情况
出席会议所有有表决
《关于修订<对外 1,479,837,150 99.7480% 3,404,900 0.2295% 333,100 0.0225%
权股东
其中，中小股东表决
议案》 279,837,150 98.6818% 3,404,900 1.2007% 333,100 0.1175%
情况
出席会议所有有表决
《关于修订<关联 1,479,832,450 99.7477% 3,405,500 0.2295% 337,200 0.0227%
权股东
其中，中小股东表决
议案》 279,832,450 98.6802% 3,405,500 1.2009% 337,200 0.1189%
情况
出席会议所有有表决
《关于修订<募集 1,479,837,450 99.7481% 3,404,100 0.2295% 333,600 0.0225%
权股东
其中，中小股东表决
议案》 279,837,450 98.6819% 3,404,100 1.2004% 333,600 0.1176%
情况
保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》已于 2025 年 10 月 16 日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
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