达仁堂: 达仁堂2025年第四次监事会决议公告_股票频道

证券代码：600329 证券简称：达仁堂编号：临 2025-036 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2025 年 10 月 17 日发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29
日以现场结合通讯方式召开了 2025 年第四次监事会会议，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审核公司 2025 年第三季度报告无误，并发表审核意见如下：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本
季度的经营管理和财务状况等事项；
员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审核公司 2025 年前三季度利润分配预案无误。
监事会认为公司 2025 年前三季度利润分配预案符合中国证监会、
上海证券交易所、新加坡交易所的有关规定，符合《公司章程》、
《公
司 2023—2025 年股东回报规划》的要求，符合公司实际情况，能够
保障股东的合理回报，同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司监事会

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