股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-054
江苏江南高纤股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
的真实、准确和完整，对公告的负连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
通知于 2025 年 10 月 20 日以送达方式发出，本次会议于 2025 年 10 月 30 日在本
公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席汪红兴
先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年第三季度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反
映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2025 年第
三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、
《上海证券交易所股票上市
规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司情
况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权， 《监
事会议事规则》相应废止。
公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消。在公司股东大会审议
通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规
和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公
司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
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