证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-058
宝山钢铁股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）
于 2025 年 10 月 17 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知
及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式于 2025 年 10 月 29
日在上海召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通
讯方式出席会议 2 名）。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司部分高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）批准《关于 2025 年三季度末母公司提取各项资产减值准
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备的议案》
价准备余额 247,936,658.01 元，
固定资产减值准备余额 165,146,442.49
元，其他非流动资产减值准备余额 107,671,043.60 元。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《2025 年第三季度报告》
本议案内容详见上海证券交易所网站。
本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事
前审查认可。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于武钢有限 CSP 连铸及轧钢工序改造项目的议
案》
为解决武钢有限 CSP 产线炼-轧产能不匹配、品种拓展受限等
问题，批准武钢有限实施 CSP 连铸工序改造、轧钢工序改造两个项
目。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《ESG 工作总结和提升计划》
公司对近年 ESG 工作进行了总结汇报，确定了下一步 ESG 重点
工作，包括提升公司 ESG 信息披露合规水平，持续优化外部 ESG 评
级表现，有效管控公司海外业务的 ESG 风险，加强与各利益相关方
的沟通与互动等。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
为持续完善公司治理，加强信息披露合规管理，及时将现行监
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管要求转化成公司相关管理制度，公司对《信息披露管理办法》进
行全面修订。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
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