证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-045
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）上午 11：00
在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日（星期
一）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。
本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长罗兵先生主持。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章
程》的规定。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《关于计提资产减值准备的议案》（上交所公
告编号：2025-046）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经公司审计委员会会议审议通过。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《2025 年第三季度报告》。
交易框架协议>的预案》。
本议案涉及关联交易，关联董事罗兵先生、顾远先生、尹路先生及任
开江先生已回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司独立董事专门会议审议通过，还需提交本公司 2025 年
第四次临时股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2026
年持续性关联交易框架协议>的公告》（上交所公告编号：2025-047）。
架协议>的预案》。
本议案涉及关联交易，关联董事罗兵先生、顾远先生、尹路先生及任
开江先生已回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司独立董事专门会议审议通过，还需提交本公司 2025 年
第四次临时股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《关于与中船财务有限责任公司续签<金融服务
协议>暨关联交易的公告》（上交所公告编号：2025-048）。
同意召开公司 2025 年第四次临时股东会，并授权本公司执行董事或董
事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点
等具体事宜。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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